Из зала суда

К шести годам и шести месяцам лишения свободы приговорён гражданин С. (назовем его Склянкин), специалист по сделкам купли-продажи валюты на валютных рынках. Спекуляция денежными средствами законом не запрещена. Пожалуйста, спекулируйте! В обществе, где деньги подменили совесть, слово «спекуляция» отторжения почти не вызывает. И всё же не стану указывать подлинных фамилий ни осуждённого, ни жертв его деятельности.

Вдруг устыдятся? А в целом дело выглядело так.

В самом начале 21 века в ООО «Нефтехим» гражданин Склянкин преподавал технологию совершения сделок по купле-продаже денежных средств на валютном рынке «Форекс». И преподавал хорошо, во всяком случае, произвёл неотразимое впечатление на ряд слушателей. Один из них Графицкий проникся к Склянкину искренним уважением. Даже дружба завязалась и настолько тёплая, что знаток валютных спекуляций как-то высказал мысль, что неплохо бы создать им свою компанию, которая преподаваемую им теорию осуществит на практике. Предложение нашло живой отклик у Графицкого, и как его не понять? Представляете?! Вносишь деньги и, не делая более ничего, получаешь проценты. Какой именно «навар» обещал знаток валютных рынков Склянкин, точно установить не удалось даже следователям СУ УМВД, расследовавшим это неординарное дело. Все свидетели называли разные цифры: кто 10, кто 20, а кто и 25 процентов. Дело даже не в них. Несомненно, что Склянкин выступал в роли искусителя слабых душ. А кто силён пред перспективой ничего не делать, ни за что не отвечать, но получать доходы? «Это ли не цель, что всем желанна»! Искусителю важно одно: убедить жертву в реальности чаемого. Склянкину сие удалось, возбуждённый близостью финансового изобилия Графицкий заразил тем и своего приятеля Романова. В горячих умах возникла перспектива создания некоего ООО. Романов доверительно побеседовал с приятелем по фамилии Гусаров, и долгожданный день настал. В начале февраля 2007 года, собравшись вчетвером, они договорились стать учредителями ООО «ИнтерФинансИнвест» в равных долях. Гендиректором единогласно избрали Склянкина, исполнительным директором – Графицкого. Гусаров с Романовым – члены Совета и основные пайщики. Иных лиц в ООО решили не принимать, как и заявок от возможных желающих «подработать». Как отмечалось событие, уголовное дело умалчивает. А жалко. Какие тосты произносились! Как сияли лица! И какие загадочно-многозначительные слова, придя домой и ста­скивая никак не желающие сниматься туфли, роняли почтеннейшие господа-учредители! Ах-ах-ах…

И закипела работёнка! В Смоленском филиале ОАО ВТБ открыли расчётный счёт на ООО «ИнтерФинансИнвест». Вскоре Романов передал Склянкину 150 000 рублей на первые шаги. Так доверял гендиректору, что даже расписки с того не взял. Рядовой член Совета Гусаров также передал Склянкину деньги, 500 000 рублишек, расписки тоже не спрашивал. Но сразу следует подчеркнуть, вскоре Склянкин оформил соответствующие договоры на имя каждого вкладчика, то есть он не действовал как банальный «кидала», нет, он, скорее всего, верил в успех руководимого им ООО. Так верил, что в нарушение договорённости учредителей стал заключать такие же договора с лицами, не входящими в «ИнтерФинанс­Инвест». В феврале 2007 года с гражданином Турчиковым заключил договор на 6 месяцев об управлении вложенными клиентом средствами с целью получения прибыли на валютном рынке «Форекс». Стороны составили акт приёма передачи 80 000 рублей. В марте клиент пополнил счёт, внеся ещё 45 000 рублей. Турчикову повезло, ежемесячно получая от Склянкина по 40 – 50 тысяч, он за полгода заработал 240 000 вме­сто 125 000 вложенных. И в октябре стороны перезаключили договор, Турчиков лично передал Склянкину (так он покажет в суде) 700 000 рублей, плюс – остаток по процентам 14 060 по первому договору. Теперь доходы господина Турчикова должны были пребывать, как воды рек в апрельское половодье! В начале декабря он передал Склянкину ещё 100 000 рублей, а когда на исходе месяца попросил Склянкина вывести часть своих средств, гендиректор вдруг его предложение не выполнил. Но вернёмся к началу взлета ООО «ИнтерФинансИнвест». В феврале 2007 года в ООО приняли директора гостиницы «Почвенник» господина Лисичкина, в его заведении «ИнтерФинансИнвест» арендовал помещение под офис. Тот, соблазнённый лёгонькой наживой, передал Склянкину более миллиона. И соответствующую расписку получил. Только деньги умельцу в руки и благословение: «Твори»! Однако тов. Склянкин избегал каких-либо недоговорённостей. Так гражданин Гусаров позже свидетельствовал:

- Склянкин пояснил, что осуществляет сделки по купле-продаже валюты на валютном рынке «Форекс» через брокерскую кампанию «Альпари». Он не уточнял, каким образом осуществляет данные сделки и каковы их результаты. Сообщал лишь о получении прибыли около 20% в месяц, которая с нарастающим итогом прибавляется к переданным суммам. Но 20% в месяц, чем плохой результат? Сегодня отдал миллион, через месяц он вырос на 200 000, как жизнь хороша! Какие перспективы! Специалист работает! В августе 2007 года гражданин Романов передал Склянкину ещё 450 000 рублей. Гендиректор выдал расписки на получение обеих сумм. Дела шли перспективно, но как-то выборочно. Напомню, господин Турчиков ежемесячно получал от сделки от 40 до 50 тысяч. Вопреки договорённости с учредителями ООО, Склянкин заключал договоры и с другими гражданами, не являвшимися членами «ИнтерФинансИнвест». Благодаря знакомству с Графицким госпоже Синичкиной удалось уговорить гендиректора «ИнтерФинансИнвест» принять от неё 430 тысчёнок. А вот гражданин Заворотнюк вложил «кровные»140 тысяч в аппетитное ООО без всякой протекции! Он знавал Склянкина ещё по ООО «Нефтехим», и когда случайно столкнулся с ним на улице в марте 2008 года, узнал от него, какую структуру преподаватель спекуляций ныне возглавляет. До 25% в месяц дохода, пояснил ему Склянкин, получают её учредители просто так, ничего не делая. Заворотнюк уговорил Склянкина принять у него 140 тысяч. Тот снизошёл… Но это не всё, Сияющий Заворотнюк пояснил, что у него есть друг Перхотин, ну, очень хороший человек. Что ж, и Перхотина счастье постигло, 220 тысяч с надеждой и радостью передал он умельцу Склянкину. Всего же клиентов, по признанию гендиректора, у «ИнтерФинансИнвест» набралось 7 или 8 человек. Принимаемые деньги через кассу ООО не проводились, а поступали на личный счёт Склянкина, оттуда переводились в компанию-брокер «Альпари», работающую только с физическими лицами. Весь 2007 год финансовые небеса причастных к скромному ООО граждан сияли, как идущий в школу первоклассник. Но в январе 2008 года явилась «первая тучка». Директор гостиницы Лисичкин вдруг сообщил учредителю Романову, что у благословенного ООО возникла задолженность перед гостиницей «Почвенник» за аренду офисного помещения. Обратились к гендиректору за объяснением. Тот че­стно сообщил о возникших финансовых трудностях с московской фирмой «Альпари». Информацию тут же решили проверить. Все четыре учредителя, включая гендиректора «ИнтерФинансИнвест», отправились в Москву для выяснения финансовых недоразумений. В офисе брокерской кампании менеджеры пояснили, что задержек платежей перед какими-либо обществами, в том числе и ООО «ИнтерФинансИнвест», они не имеют, поскольку работают только с физическими лицами. Гендиректор ничего внятного пояснить учредителям не смог. Тогда исполнительный директор ООО Графицкий проверил движение денежных средств «ИнтерФинанс­Инвест» по расчётному счёту и обнаружил, что с момента открытия ООО никакого движения денег по счёту не осуществлялось. Все лица, передававшие Склянкину деньги, стали требовать их возврата.

К чести генерального директора-игрока, нельзя не отметить, что со всеми клиентами на требования возврата вложенных средств он заключил соответствующие договоры. По его утверждению, вернул деньги некоему Васькину, о котором в уголовном деле нет более ни слова. Но большинство «клиентов-счастливчиков» остались только с документом о расторжении договора и до сих пор живут ожиданиями. Сначала надеялись, что гендиректору каким-то образом удастся вернуть клиентам деньги, но эти надежды не оправдались. Так возникло уголовное дело в отношении гендиректора ООО «ИнтерФинансИнвест» господина Склянкина, которое расследовалось следователями СУ УМВД по Смоленской области. То, что само ООО являлось только ширмой, долгих разбирательств не требовало. Никаких регистров бухгалтерского или налогового учёта, в том числе кассовой книги, журналов приходных и расходных кассовых ордеров, иной первичной бухгалтерской документации в ООО не оказалось. Поскольку ООО никакой деятельности не вело. Налоги, соответственно, не платило. Поступление денежных средств не фиксировалось в кассовой книге, которая должна быть пронумерована, прошнурована и заверена печатью общества и подписью руководителя. Короче, финансовая деятельность ООО не отражалась в установленном законодательством порядке.

Но своей вины Склянкин не признал ни на стадии предварительного следствия, ни в суде. Причиной неприятностей он считал московское ООО «Алан», через которое вводились и выводились им деньги в ООО «Альпари». «Алан» оказалось фирмой-однодневкой, в отношении которой в начале 2008 года было возбуждено уголовное дело, Тогда-то и начались неприятности у гендиректора «ИнтерФинансИнвест» и его клиентов. Противоречия показаний подсудимого с показаниями потерпевших открывают простор для предположений и фантазий. Но и следствие, и суд – инстанции сугубо прозаические, итог кружившего головы ООО столь же скучен, как и банален. Шесть вкладчиков лишились своих денег, это более 3,5 миллионов рублей. Своих денежных вкладов или ценного имущества у Склянкина не оказалось. Оказался гол, как спичка, гендиректор и умелец валютных операций на рынке «Форекс»! Суд помимо срока в 6,5 лет в колонии общего режима определил «бедняку» возврат потерпевшим их убытков в полном объёме. На­ивно полагать, что более 3,5 миллионов заработает Склянкин в колонии. А значит, история с возвратом долгов будет иметь продолжение, скорей всего, не самое быстрое и мирное.